Verifizierung (KYC) bei SpinPlatinum
SpinPlatinum prüft die Identität und Zahlungsdaten, bevor Auszahlungen freigegeben werden. Die Prüfung läuft in der Regel über einen Upload im Konto-Bereich und wird pro Konto einmal abgeschlossen, kann aber bei Änderungen erneut verlangt werden.
- Identity (ID/Passport): Die Identitätsprüfung wird spätestens vor der ersten Auszahlung fällig und auch dann, wenn Einzahlungen oder Auszahlungen nicht zu den Kontodaten passen. SpinPlatinum fordert einen gültigen Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite) als Farbscan oder Foto. Das Dokument muss vollständig lesbar sein, ohne abgeschnittene Ränder, und Name sowie Geburtsdatum müssen mit den Profildaten übereinstimmen.
- Address proof: Ein Adressnachweis wird angefordert, wenn eine Auszahlung beantragt wird oder wenn die hinterlegte Adresse geändert wurde. Akzeptiert werden z. B. eine aktuelle Rechnung eines Versorgers oder ein Kontoauszug, jeweils mit Name, vollständiger Anschrift und Ausstellungsdatum. SpinPlatinum verlangt, dass das Dokument aktuell ist und die Adresse identisch zur im Konto gespeicherten Anschrift bleibt.
- Payment method: Eine Zahlungsmittel-Prüfung wird verlangt, wenn mit Karte oder einem E-Wallet eingezahlt wurde oder wenn die Auszahlungsmethode vom bisherigen Einzahlungsweg abweicht. Bei visa oder mastercard wird eine Kopie der Karte verlangt, wobei Kartennummer (bis auf die letzten 4 Ziffern) und der Sicherheitscode verdeckt sein müssen; Name und Ablaufdatum bleiben sichtbar. Bei skrill, neteller oder paypal reicht ein Screenshot oder Kontoauszug der Wallet, auf dem Kontoinhaber und die verwendete Kennung (E‑Mail oder Kunden-ID) erkennbar sind; Transaktionsdetails können geschwärzt werden, sofern Absender/Empfänger und Datum sichtbar bleiben.
Die Bearbeitungszeit liegt nach Upload der Unterlagen meist bei 24 bis 72 Stunden. Bei unleserlichen Dateien, abweichenden Kontodaten oder fehlenden Seiten verlängert sich die Prüfung, bis korrigierte Dokumente vorliegen.
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