Kontoprüfung Nach Dem Login Bei SpinPlatinum
Nach dem Login prüft SpinPlatinum Konto- und Zahlungsdaten, um Auszahlungen freizugeben, Mehrfachkonten zu verhindern und gesetzliche Vorgaben zur Identitäts- und Altersprüfung umzusetzen.
Wann Eine Verifizierung Erforderlich Ist
Eine Verifizierung wird vor der ersten Auszahlung verlangt und kann auch nach Änderungen am Konto erneut ausgelöst werden.
- Auszahlung: Vor der ersten Auszahlung oder wenn eine Auszahlung abgelehnt wurde, bis die Unterlagen vorliegen.
- Hohe Transaktionen: Bei auffälligen Einzahlungen oder Auszahlungen, zum Beispiel bei schnellen Summenwechseln oder ungewöhnlichen Zahlungswegen.
- Datenänderungen: Nach Änderung von Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer oder Zahlungsmethode.
- Unstimmigkeiten: Wenn Registrierungsdaten nicht zu Zahlungsdaten passen (z. B. abweichender Kontoinhaber).
- Sicherheitsereignisse: Nach Login von einem neuen Gerät, Standortwechsel oder mehreren fehlgeschlagenen Login-Versuchen.
Welche Dokumente Üblicherweise Verlangt Werden
SpinPlatinum fordert in der Regel Identitätsnachweis, Adressnachweis und einen Nachweis zur verwendeten Zahlungsmethode an; alle Dokumente müssen gut lesbar und aktuell sein.
- ID: Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite), alternativ Führerschein, wenn akzeptiert.
- Address: Aktuelle Rechnung eines Versorgers oder Kontoauszug mit Name und Adresse; Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 3 Monate.
- Payment: Nachweis der verwendeten Methode, z. B. Kartennachweis (erste 6 und letzte 4 Ziffern sichtbar, restliche Ziffern abgedeckt) oder Screenshot/Bestätigung des E‑Wallet-Kontos mit Name und E‑Mail.
- Source of funds